제 10기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                                                - 아  래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고 , 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고 등

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 , 내부거래 보고의 건

( 이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 현금배당 1주당 100원 포함 )

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건

  제4-1 의안 : 제 55조(분기배당) 변경의 건

  제4-2 의안 : 제40조(위원회) 변경의 건 

※ 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 ( 주주인감날인 , 주주인감증명서 ), 대리인 신분증

※  기타참고사항

- 상기 사항은 2025년 03월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 『주주총회소집공고』 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.